Олег Дорджиев: преднамеренное банкротство — это всегда умысел или ошибка

Экономические разногласия между компаниями в России часто перерастают в уголовные разбирательства. Преднамеренное и фиктивное банкротство, предусмотренные статьями 196 и 197 УК РФ, являются одними из самых обсуждаемых составов преступлений. Предприниматели, испытывающие финансовые трудности, хотят понимать, при каких обстоятельствах может быть возбуждено дело по этим статьям.

По мнению адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование может быть возможным не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное заявление о несостоятельности организации или индивидуального предпринимателя. Преднамеренное банкротство — это целенаправленные действия руководителя, приведшие к невозможности погасить долги перед кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между поступками руководства и неплатежеспособностью. Сами по себе долги или проигранные судебные иски не являются составом преступления».

Для начала уголовного дела следователю необходимы четкие доказательства: намеренное списание активов; скрытие имущества; искусственные сделки, направленные на обман кредиторов; фальсификация бухгалтерской отчетности. При этом дела по ст. 196 и 197 УК РФ относятся к тяжким (максимальное наказание — до шести лет лишения свободы).

На практике такие дела возбуждаются довольно редко и, каковой правило, при значительных суммах ущерба. Как правило, экономические конфликты остаются в арбитражных судах, где осуществляется взыскание долгов, процентов и судебных расходов. Уголовное преследование применяется лишь в случаях, когда имеются признаки вывода активов и сознательного отказа от исполнения обязательств. «Если должник продолжает вести бизнес, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются действия по выводу существенных средств при отказе исполнять судебные решения, это может стать основанием для возбуждения дела», — уточняет адвокат.

Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально речь шла о ст. 177 УК РФ («злостное отказ от уплаты кредиторских долгов») и ст. 315 УК РФ («невыполнение судебного решения»). В дальнейшем следствие рассмотрело возможность переквалификации дела на ст. 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай показывает, что хозяйственные разногласия могут перейти в уголовное дело, если следователи замечают признаки вывода активов или других действий, затрудняющих расчеты с кредиторами.

Возбуждение уголовных дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — исключительный инструмент, который применяется в определенных случаях. Для предпринимателей важнейшим фактором остается прозрачность ведения бизнеса и честное выполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.